В Конаеве осудили организаторов финансовой пирамиды "Amanat Drive"

Более 8 тысяч вкладчиков, свыше 21 млрд тенге привлеченных средств и более 1,8 млрд тенге, выведенных через фиктивные договоры. В Конаеве суд вынес приговор руководителям финансовой пирамиды "Amanat Drive", сообщает Qonaev-gorod.

Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области, Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы. Үрәтбек М.С. назначено наказание в виде 1 года лишения свободы.

По данным следствия, организаторы привлекали граждан обещаниями приобрести недвижимость и автомобили на выгодных условиях - без процентов и с возможностью последующей рассрочки.

В результате в схему были вовлечены более 8 тысяч человек. Общая сумма привлеченных средств превысила 21 млрд тенге.

Для сокрытия и легализации преступных доходов использовались подконтрольные компании - ТОО "Алло, не керек", ТОО "I M@RKETING" и ТОО "Gold SapaPremium".

Формально организации предоставляли услуги в сфере рекламы, аналитики и прогнозирования на рынках недвижимости и автотранспорта. Фактически, как установило расследование, с использованием фиктивных договоров было выведено и обналичено более 1,8 млрд тенге.

На деньги вкладчиков осужденные приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus. Чтобы избежать возможной конфискации, имущество зарегистрировали на доверенных лиц.

Суд постановил конфисковать указанное имущество и обратить его в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.