В Алматинской области пресекли незаконную деятельность сети ломбардов

Сеть ломбардов, работавшую в Алматинской и Туркестанской областях, подозревают в незаконной выдаче займов под залог ювелирных изделий. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), доход от этой деятельности превысил 146 млн тенге, сообщает Qonaev-gorod.

Как установило следствие, ранее ТОО "Альби-Ломбард" исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. После этого компания утратила право выдавать займы в качестве ломбарда.

Однако после смены названия на ТОО "Альби-КМ" организация, по версии следствия, продолжила работу. Отделения сети располагались преимущественно рядом с рынками и торговыми домами. Для привлечения клиентов использовали рекламу, обещавшую высокую оценку залога и отсутствие влияния на кредитную историю.

Займы выдавали под 2% в день. По данным АФМ, эта ставка более чем в шесть раз превышала установленный законодательством предел в 0,3%.

При оформлении сделок использовали залоговые билеты с печатями прежнего ТОО "Альби-Ломбард". Расчеты проводились наличными, а также через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

В рамках расследования суд санкционировал арест имущества подозреваемой. Под арест попали 21 квартира, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиница.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.