Бывший депутат маслихата подозревается в мошенничестве и легализации преступных доходов

Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, сообщает Qonaev-gorod  со ссылкой на пресс-службу департамента.

С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства Алматинской области о приобретении саженцев малины элитного сорта "Награда" на сумму 947 млн тенге.

В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге.

"Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения.

На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге. На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в г.Алматы и автомашину "Toyota Highlander".

На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест.

Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в г.Конаев.

"С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца. Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит",- проинформировали в АФМ.