Более 8 тысяч вкладчиков, свыше 21 млрд тенге привлеченных средств и более 1,8 млрд тенге, выведенных через фиктивные договоры. В Конаеве суд вынес приговор руководителям финансовой пирамиды "Amanat Drive", сообщает Qonaev-gorod.
Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области, Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы. Үрәтбек М.С. назначено наказание в виде 1 года лишения свободы.
По данным следствия, организаторы привлекали граждан обещаниями приобрести недвижимость и автомобили на выгодных условиях - без процентов и с возможностью последующей рассрочки.
В результате в схему были вовлечены более 8 тысяч человек. Общая сумма привлеченных средств превысила 21 млрд тенге.
Для сокрытия и легализации преступных доходов использовались подконтрольные компании - ТОО "Алло, не керек", ТОО "I M@RKETING" и ТОО "Gold SapaPremium".